Juridique Due Diligence
Examen juridique indépendant des contreparties iraniennes, des sociétés cibles et des portefeuilles d'actifs avant tout engagement de capital.
Avant de signer un protocole d'accord, un contrat de coentreprise ou un contrat d'achat d'actions en Iran, les investisseurs étrangers doivent avoir une vision claire de l'exposition juridique liée à la contrepartie et à l'actif. Notre pratique de due diligence juridique combine des avocats iraniens spécialisés en droit des sociétés avec des conseils internationaux conscients des sanctions pour produire un rapport unique que vous pouvez présenter à votre conseil d'administration et à votre banque.
Ce qui est Inclus
Situation juridique de la société
Vérification des dépôts auprès du registre du commerce, des procès-verbaux de conseil, de l'historique des actionnaires et des modifications de capital.
- Certificats d'immatriculation
- Statuts
- Registre des actionnaires
- Résolutions du conseil
- Historique des réductions de capital
Exposition contractuelle
Examen des accords importants, contrats fournisseurs, clauses restrictives de prêt et conditions de licence.
- Clauses de changement de contrôle
- Déclencheurs de résiliation
- Exposition aux pénalités
- Garanties et cautions
- Obligations en devises étrangères
Contentieux et application
Recherches dans les tribunaux commerciaux iraniens, les centres d'arbitrage et les bureaux d'exécution.
- Litiges en cours
- Ordonnances d'application
- Litiges fiscaux
- Réclamations en matière de travail
- Procédures douanières
Réglementation et licences
Confirmation que les licences d'exploitation, les permis environnementaux et les approbations sectorielles sont valides et transférables.
- Licences MIMT
- Approbations environnementales
- Permis de santé et de sécurité
- Permis spécifiques au secteur
- Autorisations en zone franche
Immobilier et actifs
Recherches de titres au Bureau national des actes et inspection physique du terrain et de l'usine.
- Vérification des titres
- Recherche d'hypothèques et de privilèges
- Validité du bail
- Litiges de délimitation
- Conformité au zonage
Sanctions et conformité
Vérifications croisées par rapport aux listes de l'OFAC, de l'UE, du Royaume-Uni et de l'ONU pour les bénéficiaires effectifs ultimes et les contreparties clés.
- Dépistage SDN
- Liste consolidée de l'UE
- Cartographie des BÉE
- Examen des restrictions sectorielles
- Documentation de la piste d'audit
Comment nous Engager
Cadrage et accord de confidentialité
Convenir du périmètre, des seuils de matérialité et du cadre de confidentialité.
Examen de la salle de données
Examen structuré des documents divulgués avec suivi des signaux d'alerte.
Recherches dans les registres publics
Vérification indépendante via les registres iraniens et les systèmes judiciaires.
Entretiens avec la direction
Séance de questions-réponses ciblée avec les responsables juridique, financier et opérationnel de la cible.
Rapport et remédiation
Rapport de conclusions avec évaluation des risques et conditions préalables recommandées à la clôture.
Commander un rapport de due diligence juridique
Passer du protocole d'accord à la signature avec une image juridique défendable de votre contrepartie iranienne.
Un cadre juridique défendable et bilingue de votre cible iranienne
Les registres des sociétés iraniennes sont sur papier et répartis entre plusieurs autorités. Nous consolidons chaque dépôt, contrat, dossier judiciaire et licence pertinents dans un rapport unique acceptable pour les acheteurs conformes aux normes Wolfsberg et IFRS.
Ce que vous recevoir
Engagement chronologie
Forfaits & frais indicatifs
Examen de haut niveau pour qualifier une cible avant de faire une offre.
- Vérification de la situation juridique de la société
- Top 10 des contrats
- Recherche de litiges nominaux
- Rapport de 15 pages
Rapport côté acheteur prêt pour la négociation du SPA.
- Les six flux d'examen
- Dossier de preuves bilingue
- Superposition des sanctions
- Carte de remédiation
- Compte rendu du conseil
Due diligence confirmatoire pré-signature et accompagnement à la négociation du SPA.
- Résultats actualisés jusqu'à la signature
- Examen de la lettre de divulgation
- Rédaction de garanties et d'indemnités
- Suivi des conditions de clôture
Les frais sont des fourchettes indicatives pour des périmètres types. La proposition finale est fixée après un appel de cadrage.
Mini-étude de cas étude
Défi
Menez la due diligence juridique côté acheteur sur une filiale pétrochimique cotée à Téhéran dans le cadre d'un processus concurrentiel de 8 semaines, avec validation des sanctions pour chaque bénéficiaire effectif.
Résultat
Rapport bilingue de 142 pages livré, TRI quantifié de 22 milliards en exposition fiscale non divulguée (intégrée dans l'offre), et 11 UBOs clarifiés via le filtrage OFAC/UE/ONU/RU avec preuves documentées.
Questions fréquentes questions
Les risques juridiques spécifiques à l'Iran que vous ne pouvez pas voir depuis une data room
Les registres des sociétés iraniennes sont en grande partie sur papier et répartis entre plusieurs registres — le registre des sociétés, l'Organisation des valeurs mobilières et des changes, les bureaux des actes provinciaux et les organismes de licence sectoriels. Un rapport de due diligence juridique défendable consolide tous ces éléments et signale les lacunes qui affectent matériellement le prix et la structure.
Superposition des sanctions
Chaque constatation est recoupée avec les listes OFAC SDN, UE consolidée, OFSI du Royaume-Uni et ONU, afin que le rapport soit utilisable par votre banque et votre auditeur externe.
Preuves bilingues
Chaque signal d'alerte est étayé par le document persan sous-jacent plus une traduction anglaise certifiée en annexe.
Carte de remédiation
Nous ne nous arrêtons pas à la liste des problèmes — chaque constat est associé à une condition préalable recommandée à la clôture, un montant de séquestre ou une garantie.
Questions fréquentes questions
Couvrez-vous les transactions entre parties liées divulguées uniquement en persan ?+
Oui. Nos analystes sont des avocats iraniens qualifiés, maîtrisant le persan commercial, de sorte que les flux entre parties liées dans les procès-verbaux de conseil d'administration et les registres fournisseurs sont capturés même lorsqu'ils ne sont pas traduits pour la data room.
Le rapport résistera-t-il à l'équipe des sanctions de ma banque ?+
Oui. Chaque bénéficiaire effectif et contrepartie matérielle est contrôlé par rapport aux listes OFAC, UE, Royaume-Uni et ONU, avec preuves de contrôle et horodatage en annexe — le format attendu par les grandes banques correspondantes.
Pouvez-vous travailler à partir d'une salle de données expurgée ?+
Oui, avec une note documentée dans le rapport sur les limitations imposées par les caviardages. Nous signalerons tout caviardage qui nous empêche de nous forger une opinion sur une question importante.
En quoi cela diffère-t-il d'une due diligence vendeur (VDD) ?+
Le VDD est côté vendeur, conçu pour anticiper les questions des acheteurs. Le DD juridique côté acheteur est indépendant, adapté à votre appétit pour le risque, et inclut des recherches contradictoires que le vendeur ne commanderait pas.