Due diligence juridique
Examen juridique indépendant des contreparties iraniennes, des sociétés cibles et des portefeuilles d'actifs avant tout engagement de capital.
Avant de signer un protocole d'accord, un contrat de coentreprise ou un contrat d'achat d'actions en Iran, les investisseurs étrangers doivent avoir une vision claire de l'exposition juridique liée à la contrepartie et à l'actif. Notre pratique de due diligence juridique combine des avocats iraniens spécialisés en droit des sociétés avec des conseils internationaux conscients des sanctions pour produire un rapport unique que vous pouvez présenter à votre conseil d'administration et à votre banque.
Prestations comprises
Situation juridique de la société
Vérification des dépôts auprès du registre du commerce, des procès-verbaux de conseil, de l'historique des actionnaires et des modifications de capital.
- Certificats d'immatriculation
- Statuts
- Registre des actionnaires
- Résolutions du conseil
- Historique des réductions de capital
Exposition contractuelle
Examen des accords importants, contrats fournisseurs, clauses restrictives de prêt et conditions de licence.
- Clauses de changement de contrôle
- Déclencheurs de résiliation
- Exposition aux pénalités
- Garanties et cautions
- Obligations en devises étrangères
Contentieux et application
Recherches dans les tribunaux commerciaux iraniens, les centres d'arbitrage et les bureaux d'exécution.
- Litiges en cours
- Ordonnances d'application
- Litiges fiscaux
- Réclamations en matière de travail
- Procédures douanières
Réglementation et licences
Confirmation que les licences d'exploitation, les permis environnementaux et les approbations sectorielles sont valides et transférables.
- Licences MIMT
- Approbations environnementales
- Permis de santé et de sécurité
- Permis spécifiques au secteur
- Autorisations en zone franche
Immobilier et actifs
Recherches de titres au Bureau national des actes et inspection physique du terrain et de l'usine.
- Vérification des titres
- Recherche d'hypothèques et de privilèges
- Validité du bail
- Litiges de délimitation
- Conformité au zonage
Sanctions et conformité
Vérifications croisées par rapport aux listes de l'OFAC, de l'UE, du Royaume-Uni et de l'ONU pour les bénéficiaires effectifs ultimes et les contreparties clés.
- Dépistage SDN
- Liste consolidée de l'UE
- Cartographie des BÉE
- Examen des restrictions sectorielles
- Documentation de la piste d'audit
Notre méthode de travail
Cadrage et accord de confidentialité
Convenir du périmètre, des seuils de matérialité et du cadre de confidentialité.
Examen de la salle de données
Examen structuré des documents divulgués avec suivi des signaux d'alerte.
Recherches dans les registres publics
Vérification indépendante via les registres iraniens et les systèmes judiciaires.
Entretiens avec la direction
Séance de questions-réponses ciblée avec les responsables juridique, financier et opérationnel de la cible.
Rapport et remédiation
Rapport de conclusions avec évaluation des risques et conditions préalables recommandées à la clôture.
Commander un rapport de due diligence juridique
Passer du protocole d'accord à la signature avec une image juridique défendable de votre contrepartie iranienne.
Examinez les preuves avant de convenir des conditions de la transaction
Un examen juridique doit distinguer les faits vérifiés, les déclarations de la direction et les documents qui n'ont pas pu être obtenus. Un extrait de registre propre ne suffit pas à établir qu'un actif est transférable, qu'une licence survit à un changement de contrôle ou qu'un bénéficiaire effectif n'est pas soumis à des restrictions. Demandez un tableau des constatations qui relie chaque question importante à une condition de clôture, une protection contractuelle ou une enquête complémentaire. L'accès aux registres publics et l'exhaustivité des documents doivent être indiqués comme des limites, et non traités silencieusement comme un résultat propre.
Ce que vous recevrez
Éléments à préparer
- Extraits de registre actuels, historique de propriété et autorité de signature
- Contrats importants, licences, titres de propriété et divulgations de litiges
- Une liste des preuves manquantes et des conditions de clôture non résolues
Calendrier de la mission
Estimations de planification uniquement. Confirmez le calendrier dans la proposition ; les décisions des autorités, la disponibilité des documents et l'acceptation bancaire peuvent le modifier.