Legal Debida Diligencia
Revisión legal independiente de contrapartes iraníes, empresas objetivo y carteras de activos antes de comprometer capital.
Antes de firmar un memorando de entendimiento, un acuerdo de empresa conjunta o un contrato de compra de acciones en Irán, los inversores extranjeros necesitan una imagen clara de la exposición legal asociada a la contraparte y al activo. Nuestra práctica de diligencia debida legal combina abogados corporativos iraníes con asesores internacionales conscientes de las sanciones para producir un informe único que pueda presentar a su junta directiva y a su banco.
Qué es Incluido
Situación corporativa
Verificación de presentaciones ante el Registro de Sociedades, actas de junta, historial de participación accionaria y cambios de capital.
- Certificados de registro
- Estatutos sociales
- Libro de registro de accionistas
- Resoluciones del consejo
- Historial de reducción de capital
Exposición Contractual
Revisión de acuerdos materiales, contratos de proveedores, cláusulas de préstamos y términos de licencias.
- Cláusulas de cambio de control
- Desencadenantes de terminación
- Exposición a sanciones
- Garantías y avales
- Obligaciones en moneda extranjera
Litigios y ejecución
Búsquedas en tribunales comerciales iraníes, centros de arbitraje y oficinas de ejecución.
- Litigios activos
- Órdenes de ejecución
- Disputas fiscales
- Reclamaciones laborales
- Procedimientos aduaneros
Regulación y licencias
Confirmación de que las licencias de operación, los permisos ambientales y las aprobaciones sectoriales son válidos y transferibles.
- Licencias MIMT
- Aprobaciones ambientales
- Permisos de salud y seguridad
- Permisos específicos del sector
- Autorizaciones de zonas francas
Bienes Raíces y Activos
Búsquedas de títulos en la Oficina Nacional de Escrituras e inspección física del terreno y la planta.
- Verificación de títulos
- Búsqueda de hipotecas y gravámenes
- Validez del arrendamiento
- Disputas de límites
- Cumplimiento de zonificación
Sanciones y Cumplimiento
Verificaciones cruzadas contra las listas de OFAC, UE, Reino Unido y ONU para beneficiarios finales y contrapartes clave.
- Cribado SDN
- Lista consolidada de la UE
- Mapeo de UBO
- Revisión de restricciones sectoriales
- Documentación de pista de auditoría
Cómo nosotros Involucrar
Delimitación del alcance y acuerdo de confidencialidad
Acordar el perímetro, los umbrales de materialidad y el marco de confidencialidad.
Revisión de la sala de datos
Revisión estructurada de documentos divulgados con seguimiento de banderas rojas.
Búsquedas en registros públicos
Verificación independiente a través de los registros y sistemas judiciales iraníes.
Entrevistas con la dirección
Sesión de preguntas y respuestas dirigida con los responsables legales, financieros y de operaciones del objetivo.
Informe y remediación
Informe de hallazgos con calificación de riesgo y condiciones previas recomendadas al cierre.
Encargar un informe de DD legal
Pasar de los términos preliminares a la firma con una imagen legal defendible de su contraparte iraní.
Una imagen legal defendible y bilingüe de su objetivo iraní
Los registros corporativos iraníes se encuentran en registros en papel distribuidos en múltiples autoridades. Consolidamos cada presentación, contrato, registro judicial y licencia relevante en un único informe aceptable para compradores según Wolfsberg e IFRS.
Lo que usted recibir
Contratación cronograma
Paquetes y honorarios indicativos
Revisión de alto nivel para calificar un objetivo antes de la licitación.
- Verificación de la situación corporativa
- Top-10 contratos
- Búsqueda de litigios destacados
- Informe de 15 páginas
Informe del comprador listo para la negociación del SPA.
- Las seis líneas de revisión
- Paquete de evidencia bilingüe
- Superposición de sanciones
- Mapa de remediación
- Lectura del consejo
Debida diligencia confirmatoria previa a la firma y apoyo en la negociación del SPA.
- Hallazgos actualizados hasta la firma
- Revisión de la carta de divulgación
- Redacción de garantías e indemnizaciones
- Seguimiento de condiciones de cierre
Los honorarios son rangos orientativos para alcances típicos. La propuesta final se fija tras una llamada de definición del alcance.
Mini caso estudio
Desafío
Realice la diligencia debida legal del comprador sobre una filial petroquímica cotizada en Teherán dentro de un proceso competitivo de 8 semanas, con autorización de sanciones para cada beneficiario final.
Resultado
Se entregó un informe bilingüe de 142 páginas, se cuantificó una exposición fiscal no declarada de 22 mil millones de IRR (incluida en la oferta) y se verificaron 11 UBOs mediante el cribado de OFAC/UE/REINO UNIDO/ONU con evidencia documentada.
Preguntas frecuentes preguntas
Riesgos legales específicos de Irán que no puedes ver desde una sala de datos
Los registros corporativos iraníes son en gran parte en papel y se mantienen en múltiples registros — la Oficina de Registro de Empresas, la Organización de Valores y Bolsa, las oficinas provinciales de escrituras y los organismos de licencias sectoriales. Un informe de DD legal defendible consolida todos ellos y señala las brechas que afectan materialmente el precio y la estructura.
Superposición de sanciones
Cada hallazgo se contrasta con las listas OFAC SDN, consolidadas de la UE, OFSI del Reino Unido y ONU para que el informe sea utilizable por su banco y auditor externo.
Evidencia bilingüe
Cada señal de alerta está respaldada por el documento persa subyacente más una traducción certificada al inglés en el anexo.
Mapa de remediación
No nos detenemos en la lista de problemas — cada hallazgo se acompaña de una condición previa al cierre recomendada, un monto de depósito en garantía o una garantía.
Preguntas frecuentes preguntas
¿Cubren transacciones con partes relacionadas divulgadas solo en persa?+
Sí. Nuestros revisores son abogados habilitados en Irán con dominio del persa comercial, por lo que los flujos entre partes relacionadas en actas de consejo y libros de proveedores se capturan incluso cuando no están traducidos para la sala de datos.
¿El informe resistirá ante el equipo de sanciones de mi banco?+
Sí. Cada beneficiario final y contraparte material se verifica contra las listas de la OFAC, la UE, el Reino Unido y la ONU, con evidencia de verificación y sellos de fecha en el apéndice, el formato que esperan los principales bancos corresponsales.
¿Puede trabajar con una sala de datos redactada?+
Sí, con una nota documentada en el informe sobre las limitaciones impuestas por las redacciones. Señalaremos cualquier redacción que nos impida formarnos una opinión sobre un asunto material.
¿En qué se diferencia esto de una due diligence del vendedor (VDD)?+
La VDD es del lado vendedor, diseñada para anticipar las preguntas del comprador. La debida diligencia legal del lado comprador es independiente, adaptada a su apetito de riesgo, e incluye búsquedas contradictorias que el vendedor no encargaría.