Debida diligencia legal
Revisión legal independiente de contrapartes iraníes, empresas objetivo y carteras de activos antes de comprometer capital.
Antes de firmar un memorando de entendimiento, un acuerdo de empresa conjunta o un contrato de compra de acciones en Irán, los inversores extranjeros necesitan una imagen clara de la exposición legal asociada a la contraparte y al activo. Nuestra práctica de diligencia debida legal combina abogados corporativos iraníes con asesores internacionales conscientes de las sanciones para producir un informe único que pueda presentar a su junta directiva y a su banco.
Qué incluye
Situación corporativa
Verificación de presentaciones ante el Registro de Sociedades, actas de junta, historial de participación accionaria y cambios de capital.
- Certificados de registro
- Estatutos sociales
- Libro de registro de accionistas
- Resoluciones del consejo
- Historial de reducción de capital
Exposición Contractual
Revisión de acuerdos materiales, contratos de proveedores, cláusulas de préstamos y términos de licencias.
- Cláusulas de cambio de control
- Desencadenantes de terminación
- Exposición a sanciones
- Garantías y avales
- Obligaciones en moneda extranjera
Litigios y ejecución
Búsquedas en tribunales comerciales iraníes, centros de arbitraje y oficinas de ejecución.
- Litigios activos
- Órdenes de ejecución
- Disputas fiscales
- Reclamaciones laborales
- Procedimientos aduaneros
Regulación y licencias
Confirmación de que las licencias de operación, los permisos ambientales y las aprobaciones sectoriales son válidos y transferibles.
- Licencias MIMT
- Aprobaciones ambientales
- Permisos de salud y seguridad
- Permisos específicos del sector
- Autorizaciones de zonas francas
Bienes Raíces y Activos
Búsquedas de títulos en la Oficina Nacional de Escrituras e inspección física del terreno y la planta.
- Verificación de títulos
- Búsqueda de hipotecas y gravámenes
- Validez del arrendamiento
- Disputas de límites
- Cumplimiento de zonificación
Sanciones y Cumplimiento
Verificaciones cruzadas contra las listas de OFAC, UE, Reino Unido y ONU para beneficiarios finales y contrapartes clave.
- Cribado SDN
- Lista consolidada de la UE
- Mapeo de UBO
- Revisión de restricciones sectoriales
- Documentación de pista de auditoría
Cómo trabajamos
Delimitación del alcance y acuerdo de confidencialidad
Acordar el perímetro, los umbrales de materialidad y el marco de confidencialidad.
Revisión de la sala de datos
Revisión estructurada de documentos divulgados con seguimiento de banderas rojas.
Búsquedas en registros públicos
Verificación independiente a través de los registros y sistemas judiciales iraníes.
Entrevistas con la dirección
Sesión de preguntas y respuestas dirigida con los responsables legales, financieros y de operaciones del objetivo.
Informe y remediación
Informe de hallazgos con calificación de riesgo y condiciones previas recomendadas al cierre.
Encargar un informe de DD legal
Pasar de los términos preliminares a la firma con una imagen legal defendible de su contraparte iraní.
Revise la evidencia antes de acordar los términos de la transacción
Una revisión legal debe distinguir entre hechos verificados, declaraciones de la dirección y documentos que no pudieron obtenerse. Un extracto de registro limpio por sí solo no establece que un activo sea transferible, que una licencia sobreviva a un cambio de control o que un beneficiario final no tenga restricciones. Solicite un cronograma de hallazgos que conecte cada cuestión material con una condición de cierre, una protección contractual o una investigación adicional. El acceso a los registros públicos y la integridad documental deben declararse como limitaciones, no tratarse silenciosamente como un resultado limpio.
Lo que recibirá
Evidencia a preparar
- Extractos de registro actuales, historial de propiedad y autoridad de firma
- Contratos materiales, licencias, títulos de propiedad y divulgaciones de disputas
- Una lista de evidencia faltante y condiciones de cierre no resueltas
Calendario de trabajo
Solo estimaciones de planificación. Confirme el cronograma en la propuesta; las decisiones de la autoridad, la disponibilidad de documentos y la aceptación bancaria pueden modificarlo.