Prepare un breve resumen
El sector, la ubicación, la estructura prevista y la fecha de decisión nos ayudan a definir el trabajo con precisión.
Posterior a la entrada
Cumplimiento continuo e informes
Cumplimiento estatutario externalizado, presentación de impuestos y reportes al consejo para empresas iraníes con inversión extranjera.
Una vez que su entidad iraní esté operando, comienza el calendario de cumplimiento: IVA mensual, impuestos sobre nóminas trimestrales, impuesto de sociedades anual, auditoría legal, informes de inversión OIETAI y declaración de divisas ante el Banco Central. Gestionamos ese calendario para que su equipo financiero en la sede central solo reciba resultados limpios y listos para el consejo.
Qué incluye
Cumplimiento fiscal
Declaraciones mensuales de IVA, impuestos sobre nóminas e impuesto corporativo anual sobre la renta.
- IVA mensual
- Presentación de impuestos de nómina
- CIT Anual
- Presentación del impuesto de retención
- Gestión de evaluaciones fiscales
Contabilidad Estatutaria
Cierre mensual, contabilidad bajo PCGA iraní y paquete de reportes equivalente a NIIF.
- Cierre mensual
- Contabilidad iraní-GAAP
- Paquete de informes IFRS
- Paquete de consolidación
- Análisis de variaciones
Auditoría Estatutaria
Coordinación del auditor independiente legalmente requerido y las presentaciones ante la SEO.
- Selección del auditor
- Enlace de auditoría
- Presentaciones SEO
- Soporte de empresa en funcionamiento
- Revisión de hechos posteriores
Informe de Inversión
Informe anual de inversión de OIETAI y cumplimiento de FIPPA.
- Cumplimiento FIPPA
- Informe anual de OIETAI
- Declaración de transferencias de capital
- Informe de dividendos
- Informes de rendimiento
Reporte al Banco Central
Recepción, conversión y remesa de moneda extranjera: informes.
- Registro NIMA
- Informe de recepción de divisas
- Documentación de repatriación
- Certificados de conversión
- Conciliación anual
Reporte al consejo
Paquete trimestral para el consejo que incluye estados financieros, KPIs y registro de riesgos.
- Paquete trimestral
- Panel de KPI
- Registro de riesgos
- Registro de cumplimiento
- Seguimiento de acciones
Cómo trabajamos
Cada etapa termina con un resultado que usted puede revisar antes de iniciar la siguiente. Los plazos dependen de la disponibilidad de documentos y de las respuestas de terceros.
- 01
Creación del calendario
Construya su calendario anual de cumplimiento con responsables y plazos.
Punto de revisión: acordar el resultado antes de continuar.
- 02
Incorporación
Asuma la gestión de libros contables, registros y relaciones de presentación.
Punto de revisión: acordar el resultado antes de continuar.
- 03
Ciclo mensual
Ejecutar el cierre mensual, la presentación de impuestos y el ciclo de informes.
Punto de revisión: acordar el resultado antes de continuar.
- 04
Ciclo Anual
Coordinar la auditoría, el impuesto de sociedades y la presentación de informes de inversión.
Punto de revisión: acordar el resultado antes de continuar.
- 05
Reporte al consejo
Entregar el paquete trimestral para el consejo e informes ad hoc.
Punto de revisión: acordar el resultado antes de continuar.
| Área | Su parte | Nuestra parte |
|---|---|---|
| Objetivos | Definir la decisión que debe tomar y sus limitaciones | Convertir el objetivo en un alcance escrito y una lista de preguntas |
| Documentos | Aportar registros, autorizaciones y acceso a las contrapartes | Solicitar, ordenar y señalar la documentación ausente o incoherente |
| Terceros | Designar abogados, auditores o bancos habilitados cuando sea necesario | Coordinar las aportaciones y mantener un registro compartido de incidencias |
| Decisiones | Aprobar cada resultado y tomar la decisión comercial final | Explicar las conclusiones, las limitaciones y las cuestiones pendientes |
Identifique a quién decide
Indíquenos quién aprueba los resultados y quién puede autorizar el acceso a registros, instalaciones o contrapartes.
Revise sanciones y licencias
Confirme pronto su propia situación de cumplimiento; no podemos otorgar autorizaciones en materia de sanciones ni dictámenes jurídicos.
Externalizar Cumplimiento en Irán
Opere una empresa iraní totalmente conforme sin crear un equipo financiero en la oficina central de Teherán.
Cumplimiento en detalle
Construya un calendario a partir de las obligaciones reales de la entidad
Las obligaciones fiscales, de nómina, seguridad social, corporativas, de licencias y de reporte de inversiones pueden tener diferentes períodos y plazos. Cree un calendario para la entidad legal y su actividad en lugar de aplicar un cronograma genérico mensual de IVA o anual de presentación. Asigne un responsable, revisor y registro de evidencia a cada presentación. Concilie los datos contables con las declaraciones presentadas y escale la información faltante temprano. Una auditoría legal permanece separada de la contabilidad y el asesoramiento de apoyo.
Lo que recibirá
Entregable
Formato
Calendario de cumplimiento anual
Formato: PDF + ICS
Declaraciones trimestrales de IVA
Formato: Recibos de presentación
Declaraciones mensuales de nómina y SSO
Formato: Recibos de presentación
Coordinación de auditoría estatutaria anual
Formato: Cuentas auditadas
Declaración anual del impuesto de sociedades
Formato: Presentación + evaluación
Informe trimestral de cumplimiento para el consejo
Formato: PDF
Evidencia a preparar
- Calendario de presentaciones específico de la entidad con responsables designados
- Registros contables conciliados, de nómina y de soporte fiscal
- Recibos de presentación, aprobación del revisor y desencadenantes de cambios
Calendario de trabajo
Fase 1
Configuración de calendario y captura de datos
2 semanas
Fase 2
Ciclo del primer trimestre
12 semanas
Fase 3
Auditoría e impuestos anuales
16 semanas
Fase 4
Estado estacionario
0 semanas
Total — 30 semanas típico
Solo estimaciones de planificación. Confirme el cronograma en la propuesta; las decisiones de la autoridad, la disponibilidad de documentos y la aceptación bancaria pueden modificarlo.