Rechtlich Due Diligence
Unabhängige rechtliche Prüfung iranischer Vertragspartner, Zielgesellschaften und Vermögensportfolios, bevor Sie Kapital binden.
Vor der Unterzeichnung einer Absichtserklärung, eines Joint-Venture-Vertrags oder eines Aktienkaufvertrags im Iran benötigen ausländische Investoren ein klares Bild der rechtlichen Risiken, die mit dem Geschäftspartner und dem Vermögenswert verbunden sind. Unsere rechtliche Due-Diligence-Praxis kombiniert iranische Unternehmensanwälte mit sanktionsbewussten internationalen Beratern, um einen einzigen Bericht zu erstellen, den Sie Ihrem Vorstand und Ihrer Bank vorlegen können.
Was enthalten ist
Gesellschaftlicher Rechtsstatus
Verifizierung von Handelsregistereinträgen, Vorstandsprotokollen, Aktionärshistorie und Kapitalveränderungen.
- Registerbescheinigungen
- Satzung
- Aktionärsregister
- Vorstandsbeschlüsse
- Historie der Kapitalherabsetzungen
Vertragliches Engagement
Prüfung wesentlicher Verträge, Lieferantenvereinbarungen, Kreditklauseln und Lizenzbedingungen.
- Change-of-Control-Klauseln
- Beendigungsgründe (Termination Triggers)
- Strafenrisiko
- Garantien & Bürgschaften
- Verpflichtungen in Fremdwährung
Rechtsstreitigkeiten & Durchsetzung
Suchen in iranischen Handelsgerichten, Schiedsgerichten und Vollstreckungsämtern.
- Laufende Gerichtsverfahren
- Durchsetzungsanordnungen
- Steuerstreitigkeiten
- Arbeitsrechtliche Ansprüche
- Zollverfahren
Regulierung & Lizenzierung
Bestätigung, dass Betriebslizenzen, Umweltgenehmigungen und Branchenzulassungen gültig und übertragbar sind.
- MIMT-Lizenzen
- Umweltgenehmigungen
- Gesundheits- und Sicherheitsgenehmigungen
- Branchenspezifische Genehmigungen
- Freizonen-Genehmigungen
Immobilien & Vermögenswerte
Titelrecherchen beim Nationalen Grundbuchamt sowie physische Inspektion von Grundstück und Anlage.
- Titelverifizierung
- Hypotheken- und Pfandrecherche
- Pachtgültigkeit
- Grenzstreitigkeiten
- Einhaltung der Zonenvorschriften
Sanktionen & Compliance
Abgleich mit OFAC-, EU-, UK- und UN-Listen für wirtschaftlich Berechtigte und wichtige Gegenparteien.
- SDN-Screening
- EU-konsolidierte Liste
- UBO-Zuordnung
- Überprüfung branchenspezifischer Beschränkungen
- Prüfpfad-Dokumentation
Wie wir zusammenarbeiten
Scoping & NDA
Umfang, Wesentlichkeitsgrenzen und Vertraulichkeitsrahmen vereinbaren.
Datenraum-Prüfung
Strukturierte Prüfung offengelegter Dokumente mit Verfolgung von Warnsignalen.
Öffentliche Registerrecherchen
Unabhängige Verifizierung über iranische Register und Gerichtssysteme.
Management-Interviews
Gezielte Q&A mit den Leitern für Recht, Finanzen und Betrieb des Zielunternehmens.
Bericht & Abhilfe
Ergebnisbericht mit Risikobewertung und empfohlenen Bedingungen vor Abschluss.
Rechtliches Due-Diligence-Gutachten in Auftrag geben
Wechsel von den Absichtserklärungen zur Unterzeichnung mit einem verteidigungsfähigen rechtlichen Bild Ihres iranischen Geschäftspartners.
Ein verteidigungsfähiges, zweisprachiges Rechtsbild Ihres iranischen Zielunternehmens
Iranische Unternehmensunterlagen liegen in papierbasierten Registern bei mehreren Behörden. Wir konsolidieren jede relevante Einreichung, jeden Vertrag, jedes Gerichtsurteil und jede Lizenz in einem einzigen Bericht, der den Anforderungen von Wolfsberg- und IFRS-Käufern genügt.
Was Sie erhalten
Mandatszeitplan
Pakete & indikative Honorare
Überblickprüfung zur Qualifizierung eines Ziels vor dem Bieten.
- Prüfung des gesellschaftlichen Rechtsstatus
- Top-10-Verträge
- Wesentliche Rechtsstreitigkeitsrecherche
- 15-seitiger Bericht
Käuferseitiger Bericht bereit für die SPA-Verhandlung.
- Alle sechs Prüfungsströme
- Zweisprachiges Nachweis-Paket
- Sanktionsüberlagerung
- Sanierungskarte
- Vorstandsbericht
Bestätigende Due Diligence vor Unterzeichnung sowie Unterstützung bei der SPA-Verhandlung.
- Aktualisierte Ergebnisse bis zur Unterzeichnung
- Prüfung des Offenlegungsschreibens
- Gewährleistungs- und Freistellungsvereinbarungen (Entwurf)
- Verfolgung der Abschlussbedingungen
Die Gebühren sind Richtwerte für typische Leistungsumfänge. Das endgültige Angebot wird nach einem Scoping-Gespräch verbindlich festgelegt.
Mini-Fallstudie
Herausforderung
Führen Sie die rechtliche Buy-Side-Due-Diligence für eine in Teheran börsennotierte petrochemische Tochtergesellschaft innerhalb eines 8-wöchigen Wettbewerbsprozesses durch, mit Sanktionsfreigabe für jeden wirtschaftlichen Eigentümer.
Ergebnis
Lieferte einen 142-seitigen zweisprachigen Bericht, quantifizierte eine IRR von 22 Mrd. an nicht offengelegtem Steuerrisiko (im Angebot eingepreist) und klärte 11 wirtschaftliche Eigentümer (UBOs) durch OFAC/EU/UK/UN-Screening mit dokumentierten Nachweisen.
Häufig gestellte Fragen
Iranspezifische rechtliche Risiken, die Sie aus einem Datenraum nicht erkennen können
Iranische Unternehmensunterlagen sind weitgehend papierbasiert und über mehrere Register verteilt – das Handelsregister, die Wertpapier- und Börsenorganisation, Provinz-Grundbuchämter und branchenspezifische Lizenzbehörden. Ein verteidigungsfähiger rechtlicher Due-Diligence-Bericht konsolidiert alle diese und kennzeichnet die Lücken, die Preis und Struktur wesentlich beeinflussen.
Sanktionsüberlagerung
Jedes Ergebnis wird gegen OFAC-SDN-, EU-konsolidierte, britische OFSI- und UN-Listen abgeglichen, sodass der Bericht von Ihrer Bank und Ihrem externen Wirtschaftsprüfer verwendet werden kann.
Zweisprachige Nachweise
Jede Warnflagge wird durch das zugrunde liegende persische Dokument sowie eine beglaubigte englische Übersetzung im Anhang gestützt.
Sanierungskarte
Wir bleiben nicht bei der Problemliste stehen — jede Feststellung wird mit einer empfohlenen Bedingung vor Abschluss, einem Treuhandbetrag oder einer Garantie verknüpft.
Häufig gestellt Fragen
Berücksichtigen Sie Geschäfte mit nahestehenden Parteien, die nur auf Persisch offengelegt werden?+
Ja. Unsere Prüfer sind im Iran qualifizierte Anwälte mit fließendem Wirtschaftspersisch, sodass konzerninterne Transaktionen in Vorstandsprotokollen und Lieferantenkonten erfasst werden, auch wenn sie nicht für den Datenraum übersetzt wurden.
Wird der Bericht dem Sanktionsteam meiner Bank standhalten?+
Ja. Jeder wirtschaftliche Eigentümer und jede wesentliche Gegenpartei wird gegen OFAC-, EU-, UK- und UN-Listen geprüft, mit Prüfnachweisen und Zeitstempeln im Anhang – das Format, das große Korrespondenzbanken erwarten.
Können Sie mit einem geschwärzten Datenraum arbeiten?+
Ja, mit einem dokumentierten Hinweis im Bericht über die durch Schwärzungen auferlegten Einschränkungen. Wir kennzeichnen jede Schwärzung, die uns daran hindert, eine Einschätzung zu einem wesentlichen Thema zu bilden.
Wie unterscheidet sich dies von einer Vendor Due Diligence (VDD)?+
Die VDD ist verkäuferseitig und darauf ausgelegt, Käuferfragen vorwegzunehmen. Die käuferseitige rechtliche Due Diligence ist unabhängig, auf Ihre Risikobereitschaft zugeschnitten und umfasst kontradiktorische Recherchen, die der Verkäufer nicht in Auftrag geben würde.