Kurzes Briefing vorbereiten
Branche, Standort, geplante Struktur und Entscheidungstermin helfen uns, den Umfang genau festzulegen.
Due Diligence & Risiko
Rechtliche Due Diligence
Unabhängige rechtliche Prüfung iranischer Vertragspartner, Zielgesellschaften und Vermögensportfolios, bevor Sie Kapital binden.
Vor der Unterzeichnung einer Absichtserklärung, eines Joint-Venture-Vertrags oder eines Aktienkaufvertrags im Iran benötigen ausländische Investoren ein klares Bild der rechtlichen Risiken, die mit dem Geschäftspartner und dem Vermögenswert verbunden sind. Unsere rechtliche Due-Diligence-Praxis kombiniert iranische Unternehmensanwälte mit sanktionsbewussten internationalen Beratern, um einen einzigen Bericht zu erstellen, den Sie Ihrem Vorstand und Ihrer Bank vorlegen können.
Was enthalten ist
Gesellschaftlicher Rechtsstatus
Verifizierung von Handelsregistereinträgen, Vorstandsprotokollen, Aktionärshistorie und Kapitalveränderungen.
- Registerbescheinigungen
- Satzung
- Aktionärsregister
- Vorstandsbeschlüsse
- Historie der Kapitalherabsetzungen
Vertragliche Risiken
Prüfung wesentlicher Verträge, Lieferantenvereinbarungen, Kreditklauseln und Lizenzbedingungen.
- Change-of-Control-Klauseln
- Beendigungsgründe (Termination Triggers)
- Strafenrisiko
- Garantien & Bürgschaften
- Verpflichtungen in Fremdwährung
Rechtsstreitigkeiten & Durchsetzung
Suchen in iranischen Handelsgerichten, Schiedsgerichten und Vollstreckungsämtern.
- Laufende Gerichtsverfahren
- Durchsetzungsanordnungen
- Steuerstreitigkeiten
- Arbeitsrechtliche Ansprüche
- Zollverfahren
Regulierung & Lizenzierung
Bestätigung, dass Betriebslizenzen, Umweltgenehmigungen und Branchenzulassungen gültig und übertragbar sind.
- MIMT-Lizenzen
- Umweltgenehmigungen
- Gesundheits- und Sicherheitsgenehmigungen
- Branchenspezifische Genehmigungen
- Freizonen-Genehmigungen
Immobilien & Vermögenswerte
Titelrecherchen beim Nationalen Grundbuchamt sowie physische Inspektion von Grundstück und Anlage.
- Titelverifizierung
- Hypotheken- und Pfandrecherche
- Pachtgültigkeit
- Grenzstreitigkeiten
- Einhaltung der Zonenvorschriften
Sanktionen & Compliance
Abgleich mit OFAC-, EU-, UK- und UN-Listen für wirtschaftlich Berechtigte und wichtige Gegenparteien.
- SDN-Screening
- EU-konsolidierte Liste
- UBO-Zuordnung
- Überprüfung branchenspezifischer Beschränkungen
- Prüfpfad-Dokumentation
Wie wir zusammenarbeiten
Jeder Schritt endet mit einem Ergebnis, das Sie prüfen können, bevor der nächste beginnt. Der Zeitbedarf hängt von verfügbaren Unterlagen und Rückmeldungen Dritter ab.
- 01
Scoping & NDA
Umfang, Wesentlichkeitsgrenzen und Vertraulichkeitsrahmen vereinbaren.
Prüfpunkt: Ergebnis abstimmen, bevor es weitergeht.
- 02
Datenraum-Prüfung
Strukturierte Prüfung offengelegter Dokumente mit Verfolgung von Warnsignalen.
Prüfpunkt: Ergebnis abstimmen, bevor es weitergeht.
- 03
Öffentliche Registerrecherchen
Unabhängige Verifizierung über iranische Register und Gerichtssysteme.
Prüfpunkt: Ergebnis abstimmen, bevor es weitergeht.
- 04
Management-Interviews
Gezielte Q&A mit den Leitern für Recht, Finanzen und Betrieb des Zielunternehmens.
Prüfpunkt: Ergebnis abstimmen, bevor es weitergeht.
- 05
Bericht & Abhilfe
Ergebnisbericht mit Risikobewertung und empfohlenen Bedingungen vor Abschluss.
Prüfpunkt: Ergebnis abstimmen, bevor es weitergeht.
| Gebiet | Ihre Seite | Unsere Seite |
|---|---|---|
| Ziele | Die anstehende Entscheidung und Ihre Rahmenbedingungen festlegen | Das Ziel in einen schriftlichen Leistungsumfang und eine Fragenliste überführen |
| Unterlagen | Unterlagen, Vollmachten und Zugang zu Gegenparteien bereitstellen | Nachweise anfordern, ordnen und fehlende oder widersprüchliche Angaben kennzeichnen |
| Dritte | Bei Bedarf zugelassene Anwälte, Prüfer oder Banken beauftragen | Beiträge koordinieren und eine gemeinsame Offene-Punkte-Liste führen |
| Entscheidungen | Jedes Ergebnis freigeben und die kaufmännische Entscheidung treffen | Erkenntnisse, Grenzen und offene Fragen erläutern |
Entscheider benennen
Teilen Sie uns mit, wer Ergebnisse freigibt und wer Zugang zu Unterlagen, Standorten oder Gegenparteien gewähren kann.
Sanktionen und Lizenzen prüfen
Klären Sie Ihre eigene Compliance-Lage frühzeitig; Sanktionsfreigaben oder Rechtsgutachten können wir nicht erteilen.
Rechtliches Due-Diligence-Gutachten in Auftrag geben
Wechsel von den Absichtserklärungen zur Unterzeichnung mit einem verteidigungsfähigen rechtlichen Bild Ihres iranischen Geschäftspartners.
Detaillierte rechtliche Due Diligence
Prüfen Sie Nachweise, bevor Sie Transaktionsbedingungen vereinbaren
Eine rechtliche Prüfung sollte zwischen verifizierten Fakten, Aussagen des Managements und nicht beschaffbaren Dokumenten unterscheiden. Ein sauberer Registerauszug allein belegt nicht, dass ein Vermögenswert übertragbar ist, eine Lizenz einen Kontrollwechsel übersteht oder ein wirtschaftlicher Eigentümer uneingeschränkt ist. Fordern Sie einen Befundplan an, der jedes wesentliche Thema mit einer Abschlussbedingung, einem vertraglichen Schutz oder einer weiteren Untersuchung verknüpft. Der Zugang zu öffentlichen Registern und die Vollständigkeit der Dokumente sollten als Einschränkungen angegeben und nicht stillschweigend als sauberes Ergebnis behandelt werden.
Was Sie erhalten
Leistung
Format
Zweisprachiger Legal-Due-Diligence-Bericht mit Red-Flag-Protokoll
Format: PDF · EN/FA
Zertifikatspaket des Handelsregisters
Format: Beglaubigte Kopien
Suchergebnisse zu Gericht und Vollstreckung
Format: Memorandum pro Rechtsraum
Matrix zur Gültigkeit von Lizenzen und Genehmigungen
Format: Excel
Sanktions-Screening-Nachweise zu wirtschaftlichen Eigentümern (UBOs)
Format: Zeitgestempelte PDFs
Sanierungsplan vor Abschluss
Format: Bedingungenplan
Vorzubereitende Nachweise
- Aktuelle Registerauszüge, Eigentumshistorie und Zeichnungsberechtigung
- Wesentliche Verträge, Lizenzen, Eigentumsunterlagen und Offenlegungen zu Streitigkeiten
- Eine Liste fehlender Nachweise und ungelöster Abschlussbedingungen
Mandatszeitplan
Phase 1
Scoping & NDA
1 Woche
Phase 2
Datenraum- und Registerprüfung
3 Wochen
Phase 3
Management-Interviews
1 Woche
Phase 4
Bericht & Abhilfe
1 Woche
Gesamt — 6 Wochen typisch
Nur Planungsschätzungen. Bestätigen Sie den Zeitplan im Angebot; Entscheidungen der Behörden, Verfügbarkeit von Dokumenten und Bankakzeptanz können ihn ändern.