Rechtliche Due Diligence
Unabhängige rechtliche Prüfung iranischer Vertragspartner, Zielgesellschaften und Vermögensportfolios, bevor Sie Kapital binden.
Vor der Unterzeichnung einer Absichtserklärung, eines Joint-Venture-Vertrags oder eines Aktienkaufvertrags im Iran benötigen ausländische Investoren ein klares Bild der rechtlichen Risiken, die mit dem Geschäftspartner und dem Vermögenswert verbunden sind. Unsere rechtliche Due-Diligence-Praxis kombiniert iranische Unternehmensanwälte mit sanktionsbewussten internationalen Beratern, um einen einzigen Bericht zu erstellen, den Sie Ihrem Vorstand und Ihrer Bank vorlegen können.
Was enthalten ist
Gesellschaftlicher Rechtsstatus
Verifizierung von Handelsregistereinträgen, Vorstandsprotokollen, Aktionärshistorie und Kapitalveränderungen.
- Registerbescheinigungen
- Satzung
- Aktionärsregister
- Vorstandsbeschlüsse
- Historie der Kapitalherabsetzungen
Vertragliche Risiken
Prüfung wesentlicher Verträge, Lieferantenvereinbarungen, Kreditklauseln und Lizenzbedingungen.
- Change-of-Control-Klauseln
- Beendigungsgründe (Termination Triggers)
- Strafenrisiko
- Garantien & Bürgschaften
- Verpflichtungen in Fremdwährung
Rechtsstreitigkeiten & Durchsetzung
Suchen in iranischen Handelsgerichten, Schiedsgerichten und Vollstreckungsämtern.
- Laufende Gerichtsverfahren
- Durchsetzungsanordnungen
- Steuerstreitigkeiten
- Arbeitsrechtliche Ansprüche
- Zollverfahren
Regulierung & Lizenzierung
Bestätigung, dass Betriebslizenzen, Umweltgenehmigungen und Branchenzulassungen gültig und übertragbar sind.
- MIMT-Lizenzen
- Umweltgenehmigungen
- Gesundheits- und Sicherheitsgenehmigungen
- Branchenspezifische Genehmigungen
- Freizonen-Genehmigungen
Immobilien & Vermögenswerte
Titelrecherchen beim Nationalen Grundbuchamt sowie physische Inspektion von Grundstück und Anlage.
- Titelverifizierung
- Hypotheken- und Pfandrecherche
- Pachtgültigkeit
- Grenzstreitigkeiten
- Einhaltung der Zonenvorschriften
Sanktionen & Compliance
Abgleich mit OFAC-, EU-, UK- und UN-Listen für wirtschaftlich Berechtigte und wichtige Gegenparteien.
- SDN-Screening
- EU-konsolidierte Liste
- UBO-Zuordnung
- Überprüfung branchenspezifischer Beschränkungen
- Prüfpfad-Dokumentation
Wie wir zusammenarbeiten
Scoping & NDA
Umfang, Wesentlichkeitsgrenzen und Vertraulichkeitsrahmen vereinbaren.
Datenraum-Prüfung
Strukturierte Prüfung offengelegter Dokumente mit Verfolgung von Warnsignalen.
Öffentliche Registerrecherchen
Unabhängige Verifizierung über iranische Register und Gerichtssysteme.
Management-Interviews
Gezielte Q&A mit den Leitern für Recht, Finanzen und Betrieb des Zielunternehmens.
Bericht & Abhilfe
Ergebnisbericht mit Risikobewertung und empfohlenen Bedingungen vor Abschluss.
Rechtliches Due-Diligence-Gutachten in Auftrag geben
Wechsel von den Absichtserklärungen zur Unterzeichnung mit einem verteidigungsfähigen rechtlichen Bild Ihres iranischen Geschäftspartners.
Prüfen Sie Nachweise, bevor Sie Transaktionsbedingungen vereinbaren
Eine rechtliche Prüfung sollte zwischen verifizierten Fakten, Aussagen des Managements und nicht beschaffbaren Dokumenten unterscheiden. Ein sauberer Registerauszug allein belegt nicht, dass ein Vermögenswert übertragbar ist, eine Lizenz einen Kontrollwechsel übersteht oder ein wirtschaftlicher Eigentümer uneingeschränkt ist. Fordern Sie einen Befundplan an, der jedes wesentliche Thema mit einer Abschlussbedingung, einem vertraglichen Schutz oder einer weiteren Untersuchung verknüpft. Der Zugang zu öffentlichen Registern und die Vollständigkeit der Dokumente sollten als Einschränkungen angegeben und nicht stillschweigend als sauberes Ergebnis behandelt werden.
Was Sie erhalten
Vorzubereitende Nachweise
- Aktuelle Registerauszüge, Eigentumshistorie und Zeichnungsberechtigung
- Wesentliche Verträge, Lizenzen, Eigentumsunterlagen und Offenlegungen zu Streitigkeiten
- Eine Liste fehlender Nachweise und ungelöster Abschlussbedingungen
Mandatszeitplan
Nur Planungsschätzungen. Bestätigen Sie den Zeitplan im Angebot; Entscheidungen der Behörden, Verfügbarkeit von Dokumenten und Bankakzeptanz können ihn ändern.